Il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, è stato a lungo nel fuoco incrociato dei critici dopo il crollo di FTX. In particolare, sono state aspre le critiche a causa di un’opaca prova di riserva rilasciata dalla società di revisione Mazars, che poco dopo ha sospeso la collaborazione con la borsa.
Nel corso dell’anno, tuttavia, le critiche sono diventate più silenziose e Binance è scomparsa dai riflettori mentre DCG e Genesis sono diventati il più grande grattacapo dell’industria delle criptovalute. Ma Conor Grogan, Head of Product Business Operations di Coinbase, ha presentato oggi nuove gravi accuse contro Binance.
In un Twitter filo, Grogan ha scritto che esiste un “pattern di Binance front-running per più di 18 mesi”. Ha trovato portafogli collegati a Binance che stavano acquistando $ 900.000 RARI pochi secondi prima della quotazione e li ha scaricati pochi minuti dopo.
Ha anche riscontrato un incidente in cui circa 78.000 ERN sono stati acquistati tra il 17 e il 21 giugno e venduti immediatamente dopo l’annuncio della quotazione. La stessa cosa è stata fatta con TORN, dove “centinaia di migliaia sono state acquistate e vendute subito dopo l’annuncio”.
Un altro esempio è l’acquisto di RAMP, del valore di oltre $ 500.000, in più giorni, “prima di inviarlo a Binance pochi minuti dopo l’annuncio della quotazione. Supponendo che l’abbiano venduto è stato un giorno di paga di ~ 100.000. Grogan ha spiegato:
Ho trovato tutto questo guardando l’indirizzo di deposito OKX del portafoglio originale e guardando gli altri portafogli della controparte. Non grande opsec da parte loro. Ho appena iniziato a scavare, quindi potrebbero esserci altri esempi.
Secondo il dirigente di Coinbase, il front-running potrebbe avere una varietà di cause. Molto probabilmente, secondo Grogan, si tratta di un insider MNPI (Informazioni materiali non pubbliche) che è gestito da un dipendente disonesto che è collegato al team di quotazione e ha i dettagli degli annunci di nuove risorse.
Un’altra spiegazione potrebbe essere un trader che trova una falla in un’API o una borsa di scambio di prova. In ogni caso, è probabile che i regolatori e le forze dell’ordine siano molto interessati al caso, come dimostrano i recenti casi contro Coinbase per insider trading.
Prezzo Bitcoin manipolato da una singola entità su Binance?
In particolare, la scorsa settimana sono emerse voci secondo cui l’intero passaggio di Bitcoin da $ 17.000 a $ 21.000 è stato avviato da un’entità di Binance. In primo luogo, un trader anonimo ha indicato che la mossa è stata alimentata da una balena di stablecoin BUSD, citando i BTC Spot CVD (Cumulative Volume Delta). Il 15 gennaio ha condiviso il seguente grafico e ha scritto:
L’intero passaggio da 17k a 21k è stato effettuato da qualcuno su Binance che ha acquistato in modo aggressivo Bitcoin con BUSD. Altri scambi hanno iniziato ad acquistare circa 19,5k con USDT + USD. CVD verde include anche tutti gli scambi con Binance USDT, CVD giallo – solo BUSD.
Ieri, il trader ha scritto che entrambi i CVD mostrano divergenze ribassiste di Bitcoin da ieri. “Linea verde – individua CVD con tutte le stablecoin incluso il nostro amato BUSD, linea blu – perps CVD anche con tutte le stablecoin. Sembra che questa volta il venditore passivo abbia vinto”, il commerciante disse.
Tuttavia, il trader ha anche chiarito che mentre è stato il primo a segnalare l’enorme acquisto di BTC con BUSD su Binance, non ha mai menzionato le parole “cartello” o “manipolazione”.
Al momento della stampa, il prezzo del Bitcoin stava ancora una volta attaccando il livello di $ 23.000.
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