La SEC fa causa a cinque persone per il programma di prestito BitConnect

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Una causa civile della Securities and Exchange Commission (SEC) è stata intentata contro cinque persone presumibilmente coinvolte nella promozione del "programma di prestito" di BitConnect. BitConnect ha chiuso le sue principali operazioni di piattaforma di prestito nel 2018 dopo gli avvisi di regolamentazione e le accuse di frode.

Causa civile della SEC

In un comunicato stampa pubblicato oggi sul sito web della SEC, l'ente afferma che le persone hanno contribuito a promuovere e raccogliere oltre $ 2 miliardi da investitori al dettaglio in un'offerta di titoli di asset digitali non registrati. La denuncia emessa afferma che una rete di promotori, quattro dei cinque imputati, ha offerto e venduto titoli come parte del programma di prestito della piattaforma senza essere broker-dealer registrati e senza registrare i titoli presso la SEC. Ciò include una raffica di video in stile "testimonial", afferma il comunicato stampa, caricati su YouTube per giustificare i meriti dietro il programma. I promotori hanno ricevuto commissioni in base al loro successo nella richiesta di fondi, afferma la denuncia.

Il quinto individuo elencato nella denuncia è accusato di "favoreggiamento e favoreggiamento" dell'offerta e delle vendite non registrate, come collegamento tra BitConnect e i promotori e come rappresentante dell'azienda a eventi e conferenze.

Nella dichiarazione del comunicato stampa, il direttore regionale associato della SEC di New York Lara Shalov Mehraban ha dichiarato: "Affermiamo che questi imputati hanno venduto illegalmente titoli di asset digitali non registrati promuovendo attivamente il programma di prestito BitConnect agli investitori al dettaglio. Cercheremo di ritenere responsabili coloro che traggono profitto illegalmente capitalizzando l'interesse del pubblico per le risorse digitali ".

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La cronologia di BitConnect

La piattaforma è stata inizialmente lanciata nel 2016, parallelamente a BitConnect Coin (BCC); la società ha sfruttato un cosiddetto "bot di trading" e ha offerto rendimenti ad alto rendimento agli utenti con interessi calcolati giornalmente. Entro l'anno successivo, gli enti governativi del Regno Unito hanno chiesto a BitConnect di verificarne la legittimità e nel 2018 le operazioni hanno iniziato a chiudersi a seguito della crescente pressione del governo negli Stati Uniti

La moneta BitConnect, al suo picco di negoziazione a quasi $ 500, è immediatamente scesa di oltre il 90% dopo l'arresto. Le divisioni di titoli statali avevano iniziato a esercitare pressioni proprio prima della chiusura, incluso il fatto che BitConnect fosse uno schema Ponzi e che BitConnect non fosse registrato per vendere titoli nei rispettivi stati. In poche settimane, le risorse di BitConnect sono state congelate a seguito di un ordine restrittivo temporaneo.

È stato senza dubbio un drammatico aumento e diminuzione per BitConnect. Prendi un tuffo nel passato con il nostro articolo su BitcoinFocus.it dopo l'arresto della piattaforma.

$XRP is the latest token to face SEC scrutiny. | Source: XRP-USD on TradingView.com

Esame della SEC

Con la continua comparsa di tecnologie, piattaforme e progetti più ampi di crittografia e blockchain, la SEC è stata attiva negli ultimi anni. In particolare, l'XRP di Ripple è stato in prima linea nelle indagini della SEC e si ipotizza di sviluppare potenzialmente un "test di ripple", poiché il test di Howey potrebbe essere messo al massimo come parte della revisione della SEC. In generale, molti ritengono che Ripple Labs sia in grado di superare il controllo della SEC e il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha recentemente affermato che Ripple Labs potrebbe molto probabilmente diventare pubblico a seguito della risoluzione della SEC. La SEC sostiene che Ripple si sia impegnata in sforzi di lobbying per alterare la percezione del pubblico di XRP.

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